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| 文档题目： |
当前我国商业银行反洗钱工作的重要性 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-27 15:22:43 |
| 文档分类： |
金融 |
| 浏览次数： |
7 |
| 下载次数： |
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次 |
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| 下载地址： |
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| 文档字数： |
8867
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目 录
一、洗钱的含义、主要形式及其危害性。 二、当前我国商业银行所面临洗钱犯罪的严峻形势及做好反洗钱工作的迫切性和重要性。 三、做好反洗钱工作的几点建议。
内 容 摘 要
随着经济金融全球化的发展，国际洗钱犯罪活动日趋猖獗，洗钱分子更多地利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务，更广泛利用新型的金融工具与金融衍生产品洗钱，洗钱分子利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地，加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化，这些表明国际洗钱活动将与金融机构发生更密切的联系，成为洗钱分子进行洗钱犯罪的主要形式。本文通过阐述洗钱对我国金融机构的危害性，分析了我国金融机构做好反洗钱工作的迫切性和重要性，及其在当中应发挥的作用和承担的责任，最后提出了我国金融机构做好反洗钱工作的几点建议。
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