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| 文档题目： |
商业银行非面对面业务洗钱风险控制研究 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-22 07:09:56 |
| 文档分类： |
金融 |
| 浏览次数： |
2 |
| 下载次数： |
0
次 |
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| 下载地址： |
 商业银行非面对面业务洗钱风险控制研究 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
6387
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目 录
一、商业银行非面对面业务的概念、主要业务种类及发展趋势 二、商业银行非面对面业务洗钱风险控制现状 三、商业银行非面对面业务洗钱风险控制中存在的问题 四、加强银行非面对面业务洗钱风险的政策建议
内 容 摘 要
近年来，商业银行非面对面业务迅速发展，已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。从近期破获的洗钱案件看，犯罪分子利用银行卡和网上银行等非面对面业务洗钱的现象比较普遍。通过非面对面业务洗钱，犯罪分子可以避开与商业银行工作人员的直接接触，逃避客户身份识别，同时利用ATM 机和网上银行等非面对面业务操作，能够迅速转移资金，增加了调查破案和及时冻结资金的难度，如何加强非面对面业务反洗钱控制成为反洗钱亟待解决的问题。
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