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| 文档题目： |
金融行业反洗钱对策的研究 |
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| 上传会员： |
panmeizi |
| 提交日期： |
2013-09-12 10:50:22 |
| 文档分类： |
法律专业 |
| 浏览次数： |
45 |
| 下载次数： |
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| 文档字数： |
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金融行业反洗钱对策的研究 洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济和社会稳定产生严重的破坏。金融业尤其银行业以货币资金为主要的经营对象的机构，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化，金融行业反洗钱工作任务日益繁重。为有效制止洗钱活动，更需要从法律体制、认识层次、内部控制、组织机构、技术手段及国际合作等多方面开展反洗钱工作，从而有效地打击洗钱犯罪活动。 反洗钱必要性和金融机构成为成为反“洗钱”的“第一线”的主要原因 洗钱的概念 洗钱就是将犯罪所得的赃款通过金融机构或其他途径转移、转换、隐瞒、掩饰犯罪所得 赃款的性质和来源，使其变为貌似合法收益的不法行为。 金融机构成为反“洗钱”的“第一线”,主要的几个原因
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