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| 文档题目： |
构建我国金融业反洗钱长效机制的思考 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-27 01:58:06 |
| 文档分类： |
金融 |
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| 下载次数： |
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 构建我国金融业反洗钱长效机制的思考 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
13959
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目 录
目录: 一、洗钱的界定 二、洗钱的形式及其影响 三、反洗钱对金融业的影响 四、银行反洗钱的现状及中国金融业反洗钱控制制度措施中存在的不足和薄弱环节 五、构建我国银行业的反洗钱对策
内 容 摘 要
内容摘要:经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技犯罪，因此，关注银行反洗钱现状，研制相应的防控对策，意义重大。本文分为三个段落展开，第一段主要阐述洗钱的界定、形式及其影响，第二段分析了反洗钱的现状及对金融业的影响、中国金融业反洗钱控制制度措施中存在的不足和薄弱环节，最后一段着重探析了如何构建我国金融业反洗钱的长效机制。
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