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| 文档题目： |
从洗钱的多样化谈反洗钱工作的开展 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-27 01:19:20 |
| 文档分类： |
金融 |
| 浏览次数： |
4 |
| 下载次数： |
0
次 |
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| 文档字数： |
6877
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目 录 一、目前我国洗钱的主要方式 二、目前我国反洗钱的现状 三、反洗钱存在的问题 四、反洗钱工作急待解决的问题 内 容 摘 要
近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反洗钱检查、打击的力度。构建了一个以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系。然而，随着经济环境的改变，洗钱的方法和途径发生了变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化，手段也更加隐蔽，技术更加先进。面对新的形势，我国当前的反洗钱的立法尚存在诸多缺陷，技术手段严重滞后于工作需要，严重制约基层央行反洗钱工作的开展。
关键词： 洗钱 反洗钱 洗钱多样化 反洗钱工作
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