当前农村信用社案件防控研究

一、当前农村信用社案件防控的趋势及特点…(3)

（一）案件防控工作的趋势…(3)

（二）农村信用社的案件特点…(4)

1、外部特点…(4)

2、内部特点…(5)

二、农村信用社案件发生的主要原因…(6)

（一）社会环境因素方面的原因…(6)

（二）信用社内部管理方面的原因…(8)

三、农村信用社案件防控主要措施…(9)

加强金融法制建设，创造良好法制环境…(10)

加强职工教育，提高防范能力…(10)

加强公安司法机关配合，打击银行犯罪行为…(11)

落实案防责任，确保压力传导到位…(12)

突出内控重点，确保案防工作扎实开展…(13)

内 容 摘 要

    案件频发，令人深省，教训深刻是当前农村信用社案件防控工作总体趋势。随着经济全球化和金融国际化进程的加快，作为高风险行业的农村金融机构由于诸多原因日益成为经济犯罪的首选目标，违法犯罪行为是侵害银行因素中的主要因素，也是保卫力量与之斗争的主要对象。因此，在新的社会背景下，新形势、新任务对现代银行的案件防控工作提出了更高的要求，也使农村信用社案防工作的范围更广，内容更宽，难度也更大，而同犯罪行为作斗争的最有效手段是防范。