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| 文档题目： |
当前基层金融机构反洗钱工作中存在的问题与对策 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-26 10:26:33 |
| 文档分类： |
金融 |
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2 |
| 下载次数： |
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次 |
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 当前基层金融机构反洗钱工作中存在的问题与对策 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
7644
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目 录
一、当前基层金融机构反洗钱工作的基本情况 二、当前基层金融机构反洗钱工作存在的问题 三、改进和提高反洗钱工作的对策及建议 四、人民银行采取的措施及取得的成效
内 容 摘 要
反洗钱工作是《人民银行法》赋予央行新的职责，是人民银行一项全新的工作，然而目前基层金融机构由于受主、客观条件的限制。 基层央行和金融机构承担反洗钱工作的要求很高，任务很重，难度很大，具体表现在组织协调难、组织机构独立难、金融机构反映举报难、辨别可疑资金支付交易难、经办人员操作难和行政处罚难等方面。 本文以百色市为视角，针对当前基层金融机构反洗钱工作中存在的问题，就如何进一步推进和完善反洗钱工作进行了分析和讨论，并提出相应的改进和提高反洗钱工作的对策及建议。
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