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| 文档题目： |
试论金融机构与反洗钱 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-24 08:20:25 |
| 文档分类： |
金融 |
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| 下载次数： |
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| 下载地址： |
 试论金融机构与反洗钱 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
7712
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目 录
一、金融机构进行反洗钱的必要性 二、反洗钱，金融机构任重道远 三、如何做好本职工作
内 容 摘 要
近年来，贪污、贿赂、腐败犯罪有不断上升的势头，国内洗钱活动也日益猖獗。在洗钱过程中，无论怎么洗，都离不开金融机构。也就是说，洗钱活动基本上是通过金融机构的媒介作用来完成的。所以，金融机构是反洗钱的关键、是做好反洗钱工作最主要的力量。正因为如此，反洗钱法规明确了金融机构反洗钱的义务，做好反洗钱工作是金融机构责无旁贷的工作。
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