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| 文档题目： |
反洗钱的存在问题及制度完善 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-22 09:35:54 |
| 文档分类： |
金融 |
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2 |
| 下载次数： |
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| 文档字数： |
6582
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目 录
一、我国当前反洗钱立法存在的主要问题 二、建立健全反洗钱法律制度 三、银行应健全和完善反洗钱内控机制
内 容 摘 要
反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要，我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题，需要尽快健全完善。 关键词：反洗钱 反洗钱立法 洗钱活动
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