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| 文档题目： |
基层金融业反洗钱工作面临问题与对策 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-22 00:05:56 |
| 文档分类： |
金融 |
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| 下载次数： |
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 基层金融业反洗钱工作面临问题与对策 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
4510
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目 录
一、反洗钱工作的重大意义…………………………..第3页 二、基层反洗钱工作存在的突出问题。……………..第4页 三、强化反洗钱工作的对策………………………….第7页
内 容 摘 要
当前,基层反洗钱工作存在的突出问题是反洗钱的宣传和培训工作不够到位，各方对开展反洗钱工作存在认识上的偏差，组织机构与内控制度建设尚未建立健全，社会协调监测机制尚未形成，反洗钱工作开展成效不明显，高素质的专业反洗钱人员缺乏，现行反洗钱手段不能适应反洗钱工作需要，金融业开展反洗钱工作的依赖基础比较薄弱，因此，应从以下几方面强化反洗钱工作：加强反洗钱工作的宣传与培训，树立大局意识，消除认识偏差，健全并完善反洗钱法规，建立健全反洗钱各项工作机制，大力培养高素质反洗钱专业人才，夯实有效开展反洗钱工作的依赖基础。
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