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| 文档题目： |
论反洗钱对策 |
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| 上传会员： |
panmeizi |
| 提交日期： |
2014-03-03 08:53:46 |
| 文档分类： |
法律专业 |
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| 文档字数： |
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文档字数：4626 论反洗钱对策
[摘 要] 经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技犯罪，因此，关注银行反洗钱现状，研制相应的防控对策，意义重大。2003年央行施行“一个规定两个办法”，拉开了我国反洗钱的序幕。本文通过对银行反洗钱现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。
[关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策
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