浅谈反洗钱犯罪

浅谈反洗钱犯罪

   [摘要]：洗钱是贩毒、走私、黑社会组织犯罪、贪污、恐怖活动等犯罪活动的派生物，是从相关的“上游犯罪”衍生出来的“下游犯罪”。同时，由于洗钱的过程和手段复杂多样，又决定了它具有其独特的特征，洗钱犯罪已经从金融领域扩展到运用网络电子设备等高科技手段，可以说洗钱犯罪渗透到经济生活中每个角落，面对日益猖狂的洗钱犯罪，如何同犯罪做斗争已成为各国政府司法机关提出新的课题，本文就洗钱犯罪的表现形式及对策进行探讨。

[关键词]：洗钱犯罪、反洗钱、非法

洗钱罪是我国新刑法规定的新罪种。洗钱最初是由贩毒发展而来，至现在洗钱的范围已扩至源于黑社会组织犯罪、贪污贿赂、走私、赌博与色情业等的赃款之清洗，目前，单纯追求经济利益已经不再是犯罪组织洗钱的唯一目的，在一些国家和地区，洗钱已明显带有政治目的，为掌控政治开展恐怖活动提供财政支持已成为这些国家和地区犯罪组织洗钱的首要目的，洗钱犯罪已经严重地威胁到世界政治和经济秩序，已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。洗钱罪在我国刑法修正案第191条第一款中的表述为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过利用金融机构帐户、现金交易等手段，隐瞒和掩饰其性质和来源，使其成为合法收入的行为。