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| 文档题目： |
金融行业反洗钱对策的研究 |
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| 上传会员： |
darer |
| 提交日期： |
2013-12-23 12:34:27 |
| 文档分类： |
法律专业 |
| 浏览次数： |
51 |
| 下载次数： |
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| 文档字数： |
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文档字数：5922 金融行业反洗钱对策的研究 【摘 要】 洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济和社会稳定产生严重的破坏。金融业尤其银行业以货币资金为主要的经营对象的机构，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化，金融行业反洗钱工作任务日益繁重。为有效制止洗钱活动，更需要从法律体制、认识层次、内部控制、组织机构、技术手段及国际合作等多方面开展反洗钱工作，从而有效地打击洗钱犯罪活动。 【关键词】洗钱
目录 【摘 要】 1 前言 1 一、 “混淆黑白”洗钱活动就在身边 1 二、我国反洗钱工作保障金融安全 2 三、金融机构反洗钱工作存在的问题 2 四、金融机构顺利开展反洗钱工作的对策和建议 4 五、 加强国际金融反洗钱合作，有效地遏制洗钱犯罪行为 6 参考文献 7
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