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| 文档题目： |
国际反洗钱的立法及其对我国的启示 |
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| 上传会员： |
00bym123 |
| 提交日期： |
2023-03-15 21:23:27 |
| 文档分类： |
法律专业 |
| 浏览次数： |
3 |
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| 下载地址： |
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| 文档字数： |
5216
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目录 国际反洗钱的立法及其对我国的启示1 [关键词] 洗钱犯罪趋势 反洗钱立法 法规完善1 一、国际洗钱犯罪出现的新趋势1 1、洗钱规模和危害的扩大1 2、洗钱手段的复杂化1 3、洗钱的专业化2 二、国际反洗钱立法的发展情况2 1、反洗钱法规的不断完善2 2、义务主体和组织的不断扩大2 3、 反洗钱执法力度加强2 三、完善我国反洗钱工作2 1、扩大上游犯罪范围2 2、完善反洗钱法律体系3 3、积极加入国际组织3 4、加强信息中心建设3 5、提升从业人员的综合素质3
国际反洗钱的立法及其对我国的启示 [摘要]我国的反洗钱工作起步较晚，配套法规的制定还不够完善。本文试图采用综合比较的方法，研究现行国际反洗钱立法的发展情况，吸收国际上的有益经验，及其给予中国的现实启示，结合中国法律体系特点，因地制宜根据目前中国反洗钱工作中结构性的缺陷。初浅提出我国的目前的反洗钱体系框架。 [关键词] 洗钱犯罪趋势 反洗钱立法 法规完善
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