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| 文档题目： |
反洗钱犯罪对策之探讨 |
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| 上传会员： |
00bym123 |
| 提交日期： |
2023-03-15 21:20:56 |
| 文档分类： |
法律专业 |
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| 下载次数： |
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次 |
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| 文档字数： |
4948
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目录 反洗钱犯罪对策之探讨1 [关键词]反洗钱 反洗钱立法 洗钱活动1 一、 洗钱的概念1 二、目前洗钱的主要手段2 1.古董买卖2 2.寿险交易2 3.海外投资2 4.地下钱庄2 5．各类赌场2 6，证券洗钱3 三、我国的反洗钱机制3 四、洗钱对我国的主要危害3 1．动摇社会信用，为金融危机埋下祸根。3 2．巧取豪夺，使社会财富大量流失境外。3 3．包容、袒护和怂恿刑事犯罪，破坏社会稳定。4 五、我国反洗钱的对策4 1．完善反洗钱法律制度。4
反洗钱犯罪对策之探讨 [摘要] 反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要，我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题，需要尽快健全完善。 [关键词]反洗钱 反洗钱立法 洗钱活动
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