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| 文档题目： |
洗钱犯罪研究 |
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| 上传会员： |
aesxtepe |
| 提交日期： |
2013-09-03 12:30:07 |
| 文档分类： |
法律专业 |
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| 文档字数： |
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文档字数：13335 摘 要
近年来国际范围内的洗钱犯罪活动日趋严重，已经成为国际社会十分关注的问题。洗钱犯罪不仅严重危害国家的经济利益，而且为其他犯罪活动提供财政支持。2004年6月10日欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）在俄罗斯首都莫斯科正式宣布成立, 我国成为欧亚反洗钱与反恐融资小组创始成员国，为更好的打击洗钱犯罪，本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。 关键词：洗钱罪 主客观要件 控制对策 执法力度
目 录 一、洗钱犯罪的概念和性质 二、洗钱犯罪的构成要件 （一） 主体要件 （二） 主观要件 （三） 客观要件 三、洗钱犯罪的控制与对策 （一）建立以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱条例为重心，其他法规相配套的反洗钱法律体系 （二）加大反洗钱执法力度，严格执行反洗钱的有关法律、法规 （三）加强对洗钱犯罪的侦查与控制工作 (四)加强国际合作与司法协助，共同防范和打击走私犯罪中的洗钱犯罪
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